Polityka AML

nine-casinoonline to niezależny, monobrandowy serwis informacyjny o NineCasino. Nie przetwarzamy płatności, nie prowadzimy kont graczy i nie weryfikujemy tożsamości użytkowników — te obowiązki realizuje operator kasyna. Niniejsza polityka opisuje nasze zasady redakcyjne i standardy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).

Zakres i odpowiedzialność

• Polityka AML dotyczy treści publikowanych na stronie oraz linków partnerskich.
• Za weryfikację KYC/AML graczy odpowiada operator NineCasino; my publikujemy instrukcje i ostrzeżenia.
• Usuwamy lub korygujemy materiały, które sugerują obchodzenie przepisów lub procedur KYC.

Standardy, na których się opieramy

• Rekomendacje FATF oraz unijne dyrektywy AML (5AMLD/6AMLD).
• Wymogi licencyjne jurysdykcji operatora kasyna (KYC, monitoring transakcji, raportowanie).
• Zasady prywatności (RODO) — minimalizacja danych i transparentność.

Co sprawdzamy zanim polecimy partnera

• Legalność działalności (licencja, polityka AML/KYC dostępna publicznie).
• Procedury weryfikacji płatności (metoda musi należeć do gracza, brak kont osób trzecich).
• Obsługa żądań dokumentów (dowód tożsamości, adres, ewentualnie źródło środków).

Wskazówki AML dla gracza (praktycznie)

1. KYC: przygotuj dokument tożsamości oraz potwierdzenie adresu (np. rachunek/wyciąg ≤3–6 mies.). Czasem wymagane jest selfie/liveness.
2. Metoda płatności: karta/e-portfel musi być na to samo nazwisko; operator może poprosić o fragment karty lub zrzut z e-portfela.
3. Źródło środków (SoF): w razie nietypowej aktywności operator może poprosić o wyciąg/zaświadczenie — to standardowe działanie AML.
4. Zakazane: korzystanie z cudzych metod płatności, udostępnianie konta, omijanie geolokalizacji, strukturyzowanie wpłat/wypłat.
5. VPN: jeśli grasz z Polski — używaj połączenia bez VPN; użycie VPN może powodować blokady i dodatkowe kontrole AML.

Moderacja i aktualizacje

• Aktualizujemy treści po zmianach regulaminów, płatności lub procedur KYC.
• W razie wykrycia nadużyć po stronie partnera publikujemy ostrzeżenie lub usuwamy link.

Prywatność i dane

• nine-casinoonline nie gromadzi i nie przetwarza dokumentów KYC ani danych płatniczych użytkowników.
• Kontakt e-mail służy wyłącznie komunikacji redakcyjnej; nie prosimy o przesyłanie skanów dokumentów.

Zgłoszenia naruszeń

Jeśli zauważysz treści naruszające zasady AML/CFT (np. zachętę do omijania KYC) — prześlij zgłoszenie na e-mail: b31403401@gmail.com. Dołącz link, krótki opis i ewentualne zrzuty ekranu. Na zgłoszenia odpowiadamy w ciągu 24–72 h.

Ostatnia aktualizacja: 19.08.2025